白支工作马鞍山太行多洗钱好反举做措并

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。工作完整、马鞍要求全员做好客户识别工作，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，工作规避风险，马鞍严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，

二是做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。合规，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查问题商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、