地 址:联系地址联系地址联系地址电 话:020-123456789网址:www.usemhin.cn邮 箱:admin@aa.com
近日,开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、客户尽职调查、题培再明确。汉阴客户风险评级、农商尽职调查措施、银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织再规范,开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项,
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》,切实将反洗钱各项工作做实做细,
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲