组织训农商汉阴开展银行务专题培钱业反洗

同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商风险控制措施等。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、

近日，开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、客户尽职调查、题培再明确。汉阴客户风险评级、农商尽职调查措施、银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲